In de context van economische transacties met het buitenland is de wetgeving inzake internationale sancties, exportcontroles, embargo's, bevriezingen en handelsbeperkingen zowel op Europees als op Italiaans niveau van primair belang geworden, zozeer dat ze de verplichtingen van bedrijven, banken en professionals. Het uitvoeren van verscherpte verificaties en een goede due diligence tegen het witwassen van geld wordt essentieel in het geval van transacties met landen waarop sancties van toepassing zijn. De Master on International Sanctions, Export Control and Anti-Money Laundering, die een overzicht geeft van het Europese en Italiaanse wetgevende kader op het gebied van sancties, embargo's en handelsbeperkingen, heeft tot doel geschikte instrumenten aan te reiken voor het opsporen en onderscheiden van de verschillende soorten internationale sancties en beperkingen, waarbij hun interactie met de antiwitwaswetgeving wordt geanalyseerd, met bijzondere aandacht voor de beperkende maatregelen die de Europese Unie heeft genomen ten aanzien van de Russische Federatie en Wit-Rusland.