Executive Master International Sanctions, Export Control and Anti-Money Laundering
Milan, Italië
DUUR
5 Months
TALEN
Italiaans
TEMPO
Deeltijd
DEADLINE VOOR AANMELDING
Aanvraagdeadline
EERSTE STARTDATUM
Oct 2024
COLLEGEGELD
Vraag collegegeld aan
STUDIE FORMAAT
Blended, Afstand leren, Op de campus
Invoering
In de context van economische transacties met het buitenland is de wetgeving inzake internationale sancties, exportcontroles, embargo's, bevriezingen en handelsbeperkingen zowel op Europees als op Italiaans niveau van primair belang geworden, zozeer dat ze de verplichtingen van bedrijven, banken en professionals. Het uitvoeren van verscherpte verificaties en een goede due diligence tegen het witwassen van geld wordt essentieel in het geval van transacties met landen waarop sancties van toepassing zijn.
De Master on International Sanctions, Export Control and Anti-Money Laundering, die een overzicht geeft van het Europese en Italiaanse wetgevende kader op het gebied van sancties, embargo's en handelsbeperkingen, heeft tot doel geschikte instrumenten aan te reiken voor het opsporen en onderscheiden van de verschillende soorten internationale sancties en beperkingen, waarbij hun interactie met de antiwitwaswetgeving wordt geanalyseerd, met bijzondere aandacht voor de beperkende maatregelen die de Europese Unie heeft genomen ten aanzien van de Russische Federatie en Wit-Rusland.
Het is de enige Master in Europa:
- met een modulaire structuur waarmee je de trainingsdoelen van elk kunt aanpassen, met een onderverdeling in niveaus van kennis, variërend van het eenvoudigste basisniveau tot het meest geavanceerde geavanceerde certificaat, voor degenen die het beste willen;
- Goedkeuring op Europees niveau;
- om WSACERT®-certificering af te geven
- met vooraanstaande experts op het gebied van internationale sancties
- dat voorziet in een schriftelijk en mondeling eindexamen met externe commissie, een element dat officieel de verwerving van competenties certificeert, waardoor de cursus perfect in overeenstemming is met de voorziening van de Bank of Italy van 10 maart 2011;
- met inschrijving in het Register Sanctie Gecertificeerde Managers
- met een duur van 5 maanden – 15 modules
- geleverd door een gespecialiseerde afdeling van een ASFOR Associated Management School;
- verzorgd door de Italiaanse partner van ACAMS
- wat de aanwezigheid van E-Learning in de klas toevoegt, waardoor u het leren constant kunt volgen;
Ideale studenten
De Masters Internationale Sancties, Exportcontrole en Anti-Money Laundering is bedoeld voor al diegenen die binnen het bedrijf in verschillende hoedanigheden te maken hebben met internationaliseringsprocessen, met bijzondere aandacht voor aspecten van exportcontrole, verantwoordelijke of operationele functies bekleden en die wensen om hun specialistische kennis te consolideren en uit te breiden. Sanctiemanagers en specialisten binnen exporterende bedrijven, banken en financiële intermediairs; Functiebeheerders en specialisten ter bestrijding van witwassen; afgevaardigden tegen het witwassen van geld; SOS-beheerders; Juridische managers en specialisten; Compliance- en interne auditmanagers; Risk Management managers en specialisten.
leerplan
15 modules in blended modus (7 klassikaal + 6 e-learning) + extra conferentie.
De Master on International Sanctions, Export Control and Anti-Money Laundering duurt 5 maanden en is georganiseerd in 15 modules die in gemengde modus worden bijgewoond. Elke module vereist een aanwezigheid van 1 dag in de klas en 3 weken in e-learning: de e-learningmodule volgt de klassikale module tijdelijk, verdiept de onderwerpen en maakt de certificering van uitgaande vaardigheden mogelijk door het afnemen van verificatietests met een gemiddelde dagelijkse inzet van ongeveer 10 minuten. Het onderwijs van de Master voorziet in een belangrijke pragmatische activiteit waarbij de middag van de klassikale dagen wordt gewijd aan de praktische analyse van echte cases, voorgesteld door de studenten zelf in de dagen voorafgaand aan de interventie, en onderworpen aan analyse en plenaire discussie of oefening onder leiding van de leraar .
programma
Module 1 – in het fysieke/virtuele klaslokaal
Inaugurele rondetafel met deelname van de docenten van de Master
Module 2 - in e-learning
Studie op E-Learning-platform
Module 3 – in het fysieke/virtuele klaslokaal
Het internationale sanctieregime: de zaak van de Russische Federatie en Wit-Rusland. De verplichtingen voor bedrijven en banken met betrekking tot exportcontrole
- Blootstelling van de onderwerpen die door de module worden behandeld
- Praktische oefeningen met analyse en plenaire bespreking van concrete cases, voorgesteld door de studenten in de dagen voorafgaand aan de interventie met eventuele oefeningen onder leiding van de docent.
- Vragenuur aan het einde van het formulier
Module 4 - in e-learning
- Studie op E-Learning-platform
- Verificatietoets van leren op het E-Learning platform
Module 5 – in het fysieke/virtuele klaslokaal
AML/CTF-controles als onderdeel van exportcontrole
- Blootstelling van de onderwerpen die door de module worden behandeld
- Praktische oefeningen met analyse en plenaire bespreking van concrete cases, voorgesteld door de studenten in de dagen voorafgaand aan de interventie met eventuele oefeningen onder leiding van de docent.
- Vragenuur aan het einde van het formulier
Module 6 - in e-learning
- Studie op E-Learning-platform
- Verificatietoets van leren op het E-Learning platform
Module 7 – in het fysieke/virtuele klaslokaal
Export van producten en technologie voor tweeërlei gebruik
- Blootstelling van de onderwerpen die door de module worden behandeld
- Praktische oefeningen met analyse en plenaire bespreking van concrete cases, voorgesteld door de studenten in de dagen voorafgaand aan de interventie met eventuele oefeningen onder leiding van de docent.
- Vragenuur aan het einde van het formulier
Module 8 - in e-learning
- Studie op E-Learning-platform
- Verificatietoets van leren op het E-Learning platform
Module 9 – in het fysieke/virtuele klaslokaal
De verhoogde due diligence van tegenpartijen die gevestigd zijn in landen met een hoog witwasrisico
- Blootstelling van de onderwerpen die door de module worden behandeld
- Praktische oefeningen met analyse en plenaire bespreking van concrete cases, voorgesteld door de studenten in de dagen voorafgaand aan de interventie met eventuele oefeningen onder leiding van de docent.
- Vragenuur aan het einde van het formulier
Module 10 - in e-learning
- Studie op E-Learning-platform
- Verificatietoets van leren op het E-Learning platform
Module 11 – in het fysieke/virtuele klaslokaal
Internationale financiële beperkingen: verplichtingen en nakomingen voorzien door de Italiaanse wet voor banken en financiële instellingen
- Blootstelling van de onderwerpen die door de module worden behandeld
- Praktische oefeningen met analyse en plenaire bespreking van concrete cases, voorgesteld door de studenten in de dagen voorafgaand aan de interventie met eventuele oefeningen onder leiding van de docent.
- Vragenuur aan het einde van het formulier
Module 12 – in e-learning
- Studie op E-Learning-platform
- Verificatietoets van leren op het E-Learning platform
Module 13 – in het fysieke/virtuele klaslokaal
De goedkeuring door bedrijven van een effectief intern nalevingsprogramma voor exportcontrole
- Blootstelling van de onderwerpen die door de module worden behandeld
- Praktische oefeningen met analyse en plenaire bespreking van concrete cases, voorgesteld door de studenten in de dagen voorafgaand aan de interventie met eventuele oefeningen onder leiding van de docent.
- Vragenuur aan het einde van het formulier
Module 14 - in e-learning
- Studie op E-Learning-platform
- Verificatietoets van leren op het E-Learning platform
Module 15 – in het fysieke/virtuele klaslokaal
- Examen proberen
Masterdiploma
Aan het einde van de training kan elke cursist het Diploma van de Master in internationale sancties behalen, het certificaat, dat de deelname aan de training en de verwerving van gespecialiseerde vaardigheden bevestigt, geverifieerd dankzij de tests die zijn uitgevoerd door middel van schriftelijk en mondeling eindexamen en test uitgevoerd met het e-learningplatform van de school.
De prestatie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
- regelmatige deelname aan klassikale lessen;
- regelmatige aanwezigheid van lezingen op het E-Learning platform;
- het slagen voor de geplande schriftelijke tests;
- slagen voor de vereiste tests op het E-learningplatform;
De afgifte van het Diploma en andere kwalificaties is in ieder geval afhankelijk van het regelmatig bijwonen van lessen (minimaal 80% van de dagen).
Register "Sanctie Gecertificeerde Managers".
Aan het einde van de cursus wordt INSCHRIJVING verwacht in het REGISTER van Sanction Certified Managers gereserveerd voor afgestudeerden van de Master in "Internationale Sancties, Exportcontrole en Anti-Money Laundering" en gehouden aan de European School of Banking Management .